Kimlik tespiti yasal bir zorunluluk olup kargo şirketleri işlemlerinin yasalara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 45. maddesi 2. bendinde göndericinin adres ve kimlik bilgilerini tam ve doğru olarak kargo şirketine bildirmek zorunda olduğu aksi halde kargo şirketinin taşımayı yapmayacağı belirtilmiştir. Diğer yandan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Yönetmelikte kimlik tespiti yapmak zorunda olan yükümlüler arasında kargo şirketleri de sayılmış olup, bu tespitin ana-baba adı ve T.C kimlik numarasının kaydedilmesi suretiyle yapılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre FATURA tanzimi sırasında müşteri adını soyadını, vergi dairesini, hesap numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'ne göre vergi numaraları T.C. kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C. kimlik numarası da kaydedilmektedir.